Уважаемые акционеры (представители акционеров)

ОАО «ХИМРЕМОНТ»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «ХИМРЕМОНТ» (Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Химзаводская, 4) извещает Вас, что 19 марта 2026 г. в 14:00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ХИМРЕМОНТ» (далее – Собрание). Собрание пройдет по адресу: г.Гомель, ул.Химзаводская, 4, актовый зал, 4 этаж.

Повестка дня Собрания:

Вопрос 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «ХИМРЕМОНТ».

Вопрос 2. Отчет директора ОАО «ХИМРЕМОНТ» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 год.

Вопрос 3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ХИМРЕМОНТ» за 2025 год.

Вопрос 4. Отчет наблюдательного совета ОАО «ХИМРЕМОНТ» за 2025 год.

Вопрос 5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ХИМРЕМОНТ» за 2025 год.

Вопрос 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «ХИМРЕМОНТ», объявление и выплата дивидендов.

Вопрос 7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ХИМРЕМОНТ».

Вопрос 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ХИМРЕМОНТ».

Вопрос 9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ХИМРЕМОНТ».

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, для регистрации участников Собрания составляется на основании реестра акционеров по состоянию на 26 февраля 2026 г.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 13:00 до 13:45 по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.

Место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) Собрания: в рабочие дни – г.Гомель, ул.Химзаводская, д.4, актовый зал, 4 этаж, в день проведения Собрания – по месту проведения Собрания.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня Собрания: с 12.03.2026 по 18.03.2026 (время работы – с 8:00 до 16:30), 19 марта 2026 г. – по месту проведения Собрания (с 08:00 до окончания Собрания).

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «ХИМРЕМОНТ» за 2025 год: с 27.02.2026 по 18.03.2026 (время работы – с 8:00 до 16:30), 19 марта 2026 г. – по месту проведения Собрания (с 08:00 до окончания Собрания).

Телефон для справок +375 29 713 44 46.

Наблюдательный совет ОАО «ХИМРЕМОНТ»