Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Химремонт»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Химремонт» (Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Химзаводская, 4) извещает Вас, что 26 марта 2024 г. в 12.00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Химремонт» (далее – Собрание).

Место проведения Собрания: г.Гомель, ул.Химзаводская, 4, актовый зал, 4 этаж.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Химремонт».

2. Отчет руководителя ОАО «Химремонт» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Химремонт» за 2023 год.

4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Химремонт» за 2023 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химремонт» за 2023 год.

6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Химремонт», объявление и выплата дивидендов.

7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Химремонт».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Химремонт».

9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Химремонт».

10.Внесение изменений в Устав ОАО «Химремонт»

Порядок предоставления информации (документов) к Собранию лицам, имеющим право на участие в Собрании (порядок ознакомления этих лиц с информацией (документами):

место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) Собрания: г.Гомель, ул.Химзаводская, д.4, актовый зал, 4 этаж;

время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня этого Собрания: с 19.03.2024 по 25.03.2024 (время работы – с 8:00 до 16:30) либо 26 марта 2024 г. по месту проведения Собрания;

время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «Химремонт» за 2023 год: с 06.03.2024 по 25.03.2024 (время работы – с 8:00 до 16:30) либо 26 марта 2024 г. по месту проведения Собрания;

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:

время регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 11.00 до 11.45 по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представитель акционера должен иметь при себе доверенность указанного акционера.