Уважаемые акционеры (представители акционеров) ОАО «Химремонт»!

Наблюдательный совет открытого акционерного общества «Химремонт» (Республика Беларусь, г.Гомель, ул.Химзаводская, 4) извещает Вас, что 31 марта 2023 г. в 12.00 (по местному времени) в очной форме состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Химремонт» (далее – Собрание).

Место проведения Собрания: г.Гомель, ул.Химзаводская, 4, актовый зал, 4 этаж.

Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии ОАО «Химремонт».

2. Отчет руководителя ОАО «Химремонт» о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

3. Отчет ревизионной комиссии ОАО «Химремонт» за 2022 год.

4. Отчет наблюдательного совета ОАО «Химремонт» за 2022 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Химремонт» за 2022 год с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2022 год и аудиторского заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

6. Распределение прибыли (убытков) ОАО «Химремонт», объявление и выплата дивидендов.

7. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Химремонт».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Химремонт».

9. Определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Химремонт».

10.Об утверждении Устава ОАО «Химремонт» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 7 марта 2023 года.

Регистрация участников Собрания проводится по месту проведения Собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность (паспорт). Представителю акционера при себе необходимо иметь паспорт и доверенность.

Начало регистрации – 11.00. Окончание регистрации – 11.45.

Место ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами) по вопросам повестки дня Собрания: г.Гомель, ул.Химзаводская, д.4, актовый зал, 4 этаж.

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с материалами по вопросам повестки дня этого Собрания: с 24.03.2023 по 30.03.2023 (время работы – с 8:00 до 16:30) либо 31 марта 2023 г. по месту проведения Собрания (время работы – с 8:00 до окончания работы Собрания).

Время ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией о деятельности ОАО «Химремонт» за 2022 год: с 10.03.2023 по 30.03.2023 (время работы – с 8:00 до 16:30) либо 31 марта 2023 г. по месту проведения Собрания (время работы – с 8:00 до окончания работы Собрания).

Наблюдательный совет ОАО «Химремонт»

8 (0232) 21 07 53